Письма из банков человеку которого нет

[omdi]

Привет всем!
Проконсультируйте кто в теме.
Приходят письма из банков человеку который якобы живёт в нашей квартире, с просьбой платить за кредит.
Моя семья первая владеет этой квартирой, до нас хозяев не было, никого не прописывали, не регистрировали, ходили в жко, смотрели домовую книгу, кроме членов семьи никого нет. Пришло порядка 10 писем из разных банков, в несколько банков звонили говорили, что такой гражданин не проживает, сказали спасибо за информацию. Сейчас из почтового ящика достали письмо из милиции г. Валуйки, с просьбой прислать документы о операциях с векселями, теперь этот гражданин уже генеральный директор компании которая находится по нашему адресу

Подскажите чего делать, куда идти?

[Geser]

В милицию. Заяву напиши, пусь разбираются.

[Sergy]

Сообщение от Geser

В милицию. Заяву напиши, пусь разбираются.

+1
просто оформили "помойку" по вашему адресу, это бывает ))
пиши заяву в милицию, они разберутся, объявят человека этого в розыск, вам дадут бумажки, что вы чисты, и на все следующие письма можете отвечать копией этой бумаги из милиции.

[neon mile]

omdi,касательно запроса из милиции, т.е. полиции - редко но бывает такое, что юр.лицо регистрируют по какому-либо домашнему адресу, в данном случае скорее всего регистрировали однодневку. на сайте ФНС можно посмотреть данные из ЕГРЮЛ, это если есть ИНН или ОГРН, хотя можно и по названию - в этом случае надо искать свой адрес. Писать заявление в полицию обязательно, т.к. тут подделка заявления о регистрации фирмы налицо (заявление подается лично заявителем в большинстве случаев), также не исключена коррупция со стороны местной налоговой, т.к. фирмы регистрируют по адресу прописки с БОЛЬШИМ скрипом. Также советую обратиться с письменным запросом в СБ банков, от которых получены письма, ну и соответственно заявления в полицию с приложением копий полученных писем.

[Sergy]

так же ваше обращение в милицию, избавит от гостей в будущем из ФНС УНП и УБЭП (налоговая, управление по налоговым преступлениям и по экономическим преступлениям)

Добавлено через 2 минуты

Сообщение от neon mile

заявление подается лично заявителем в большинстве случаев

в 100% случаях, иначе никак, по крайней мере в 46ой год назад так было...

Сообщение от neon mile

также не исключена коррупция со стороны местной налоговой, т.к. фирмы регистрируют по адресу прописки с БОЛЬШИМ скрипом

вообще никак не проверяется адрес при регистрации.

[neon mile]

Sergy,насколько я помню пакет документов для регистрации можно и по почте прислать в ФНС и по доверке нотариальной подать, но будет считаться, как полученное по почте, при таком способе подачи увеличивается только срок регистрации.

адрес вроде проверяют, т.к. еще с 2009г. ФНС, по крайней мере в МСК (та самая - 46) требует согласие от собственника о предоставлении адреса в качестве адреса местонахождения.

а по поводу регистрации по месту прописки - есть такое, но это уникальные случаи.


З.Ы. хотя может и были изменения в фз о регистрации ю/л, давно не отслеживал

[omdi]

Спасибо уважаемые!
Будем подавать заявление в полицию.

[Sergy]

Сообщение от neon mile

З.Ы. хотя может и были изменения в фз о регистрации ю/л, давно не отслеживал

я на самом деле тоже, давненько уже не в теме насчет законодательных нюансов регистрации помоек, но ИП по доверке например, нельзя 100% сам недавно себе делал. Да и помнится мне, что ЮЛ тоже нужно чтоб заявитель и ген дир, было одно лицо и обязательно лично. Я отлично помню, было время, когда директора даже очень крупных фирм, важные боссы) неохотно ездили в 46, для подачи изменений.

Добавлено через 1 минуту

Сообщение от neon mile

адрес вроде проверяют, т.к. еще с 2009г. ФНС, по крайней мере в МСК (та самая - 46) требует согласие от собственника о предоставлении адреса в качестве адреса местонахождения.

гарантийное письмо называется, выдается "помойкой собственником" для помоек ))

Добавлено через 3 минуты

Сообщение от neon mile

а по поводу регистрации по месту прописки - есть такое, но это уникальные случаи.

может еще так быть.
для кредита юр лицу, банку требуется скажем выписка из ЕГРЮЛ, и справки об отсутствии задолженности, все это можно получить в местной налоговой, пошаманив в базе, при чем в режиме редактирования базы выдать все документы, и реальные данные потом в базе, не изменятся...

и вообще, есть много уровней помоек... совсем помоишные и кристально помоишные, все для разных операций)